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爱笑的眼睛-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司 关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

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原标题:珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司 关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫布告编号:2019-044

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议抉择,公司将于2019年11月18日举行公司2019年第三次暂时股东大会。现将股东大会的有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年第三次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  公司第四届董事会第二十二次会议于2019年10月29日以现场结合通讯表决的办法举行,会议审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规矩》等规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年11月18日(星期一)下午2:30分。

  (2)网络投票时刻:2019年11月17日—2019年11月18日。

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年11月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年11月17日下午3:00至2019年11月18日下午3:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (3)依据《公司章程》等相关规矩,股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东四特酒,均有权经过相应的投票办法行使表决权,但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的,以第三次投票成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年11月13日。

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署理人;于2019年11月13日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东;

  (2)公司现任董事、监事及高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8、会议地址:珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议方案

  1、《关于续聘2019年度审计组织的方案》

  (二)其他阐明

  1、以上方案详细内容详见2019年8月24日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议抉择布告》(布告编号:2019-036)。

  2、本提案对中小投资者独自计票。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示表:

  四、会议挂号办法

  1、 挂号时刻:2019年11月15日(星期五)上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。

  2、 挂号地址:珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼挂号处,邮编:519015。

  3、 挂号办法:

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会会议的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭据处理挂号手续;托付署理人到会会议的,还须持有法定代表人的授权托付书和到会人身份证。

  (2)自然人股东挂号:自然人股东到会会议的,须持自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续;托付署理人到会的,还须持有授权托付书和到会人身份证。

  (3)异地股东可用信函或传真办法挂号,不接受电话挂号。挂号时刻以信函或传真抵达本公司的时刻为准。

  4、会议联系办法:

  联系人:赵怡

  联系电话:0756-3226342

  传真:0756-3359588

  5、会议费用:公司股东参与会议的食宿和交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十二次会议抉择。

  特此布告。

  珠爱笑的眼睛-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司 关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

爱笑的眼睛-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司 关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  董事会

  二一九年十月三十一日

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  附件二:《授权托付书》

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362492;

  2、投票简称:恒基投票;

  3、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  表二累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  各方案股东具有的推举票数举例如下:

  ① 推举非独立董事(如有4位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

  股东能够将票数均匀分配给4位非独立董事提名人,也能够在4 位非独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  ② 推举独立董事(如有3位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

  股东能够将票数均匀分配给3位独立董事提名人,也能够在3 位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  (3)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第三次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  (4)对同一方案的投爱笑的眼睛-珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司 关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉票以第三次有用投票为准。

  二、 经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年11月18日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年11月17日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年11月18日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  致:珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

  兹托付先生(女士)代表自己/本单位到会珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并依据会议方案行使如下表决权,自己/本单位对本次会议审议事项中未作详细指示的,受托人有权依照自己的意思表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

  附注:

  1、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

  托付人名字或称号:

  托付人身份证号码或营业执照号码:

  托付人持股数:

  托付人股东账号:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  托付期限:自签署日至本次股东大会完毕

  托付人签名(法人股东加盖公章)

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF524)