加入收藏 | 设为首页 |

宁财神-东莞捷荣技能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议抉择布告

海外新闻 时间: 浏览:331 次

原标题:东莞捷荣技能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议抉择布告

  证券代码:002855 证券简称:捷荣技能布告编号:2019-043

  本公司及董事会全宁财神-东莞捷荣技能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议抉择布告体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举办状况

  东莞捷荣技能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年10月29日下午15点以现场会议的方法在深圳分公司会议室举办,会议告诉与会议资料于2019年10月22日以电子邮件的方法宣布。会议由董事长赵晓群女士掌管,应到会董事9名,实践到会董事9名,其间,崔宁财神-东莞捷荣技能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议抉择布告真洙先生因在国外出差,托付郑杰先生参与此次会议宁财神-东莞捷荣技能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议抉择布告并进行表决。监事及部分高档管理人员列席了会议。会议的招集、举办程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规则。

  二、董事会会议审议状况

  1。审议通过了《关于<2019年第三季度陈述>全文及正文的方案》。

  表决成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

  具体内容请见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第三季度陈述》及在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第三季度陈述正文》。

  2。审议通过了《关于公司管帐方针改变的方案》

  表决成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

  具体内容请见公司于2019年10月31日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于公司管帐方针改变的布告》。

  公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见,具体内容请详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

  3。审议通过了《关于的方案》。

  为有用躲避外汇商场的危险,防备汇率大幅动摇对公司形成不良影响,进步出口事务的稳定性,下降未来汇率动摇危险,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规则,结合公司具体状况,特拟定《外汇套期保值事务内部管理制度》,以标准公司外汇套期保值事务的施行行为。

  表决成果:9 票赞同、0 票对立、0 票放弃。

  具体内容请见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co黑皂鸽m.cn)宣布的《外汇套期保值事务内部管理制度》。

  4。审议通过了《关于公司及全资子公司展开外汇套期保值事务的方案》。

  表决成果: 9票拥护、0票对立、0票放弃。

  具体内容请见公司于2019年10月31日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于公司及全资子公司展开外汇套期保值事务的布告》。

  东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技能股份有限公司展开外汇套期保值事务的核对定见》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

  公司独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见,具体内容请详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

  5。审议通过了《关于延聘2019年度审计组织的方案》。

  具体内容请见公司于2019年10月31日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于延聘2019年度审计组织的布告》。

  公司独立董事对此方案宣布了事前认可定见及赞同的独立定见,具体内容请详见公司2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于延聘2019年度审计组织的事前认可定见》以及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

  6。审议通过了《关于举办2019年第一次暂时股东大会的方案》。

  具体内容请见公司于2019年10月31日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于举办2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

  三、备检文件

  1、《东莞捷荣技能股份有限公司第二届董事会第十八次会议抉择》

  2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》

  3、东方花旗证券有限公司《关于东莞捷荣技能股份有限公司展开外汇套期保值事务的核对定见》

  4、《独立董事关于延聘2019年度审计组织的事前认可定见》

  特此布告。

  东莞捷荣技能股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

(责任编辑:DF395)